Основателей очередной финпирамиды задержала полиция Алматы

Основателей очередной финпирамиды задержала полиция Алматы, передает Almaty.tv со ссылкой на Polisia.kz. 

Это четверо уроженцев КНР, двое из которых в статусе “қандасов” уже получили казахстанское гражданство, еще двое имеют вид на жительство в РК. 

"Подозреваемые задержаны. Основная фигура – гражданка Д., 1996 года рождения, водворена в изолятор временного содержание. Роль и степень участия в преступлениях других участников группы будут установлены в ходе следствия. Действовали злоумышленники по следующей схеме: действуя от имени компании “Лазада групп”, в интернете они разместили объявление о возможности приумножения капитала и предложили гражданам инвестировать денежные средства в криптовалюту. Наивных оказалось немало: в сомнительный проект некоторые вкладывали миллионы тенге. На самом деле организаторы “бизнеса”, как установлено, и не собирались платить дивиденды, он изначально были нацелены на обман населения. Потерпевшие стали обращаться в районные Управления полиции", – информировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Дидар Аханов. 

Подозреваемых сотрудники криминальной полиции города, а также Управлений полиции Наурызбайского и Алмалинского районов задержали в одной из квартир микрорайона Аккент. Речь идет о трех девушках и одном молодом человеке. Самой старшей участнице группы – 26 лет, по предварительным данным, она – руководитель, а младшей участнице всего 20 лет. 

"Следственно-оперативной группой при осмотре жилища подозреваемых обнаружены и изъяты свыше 60 банковских карт на разные имена, четыре сотовых телефонов, сим-карты и ноутбуки. Немаловажная деталь: на съемной квартире также были найдены пять общих тетрадей с записями счетов банковских карт и пароли. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание других лиц, причастных к совершению ряда преступлений", – подытожил Аханов.