Казахстанец спонсировал боевиков в Сирии через терминал

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана выявило гражданина, который с помощью QIWI-кошелька спонсировал сирийских боевиков. Расследование показало, что гражданин на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки, передает Almaty.tv со ссылкой на sputnik.kz.

"Стоит отметить, что первичная информация о подозрительных операциях данного гражданина поступила от самого QIWI. Это позволило правоохранительным органам оперативно среагировать и ликвидировать схему финансирования терроризма", - сообщили в агентстве.

Такие электронные кошельки используют и в других преступных схемах, которые позволяют сохранять анонимность.

Например, один из казахстанцев рекламировал в соцсетях наркотики и получал деньги через платежные терминалы. Продавец в течение четырех месяцев успел получить 450 денежных переводов на одинаковую сумму.

В агентстве отметили, что в Казахстане есть платежные организации, которые не прошли регистрацию в системе сбора данных о финансовых операциях.

Им нужно зарегистрироваться в системе WEB-СФМ и своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в агентство.