Казахстан пройдет оценку на предмет отмывания преступных доходов
На семинаре обсудили методики выявления преступных схем с использованием криптовалют
Казахстан пройдет оценку на предмет отмывания преступных доходов. В связи с этим в Алматы стартовал семинар, на котором зарубежные спикеры поделятся опытом прохождения оценки на соответствие новым международным стандартам. Также на семинаре обсудили методики выявления преступных схем с использованием криптовалют, передает корреспондент Almaty.tv.
"Выездная миссия - она пройдет в конце марта - в начале апреля, если мне не изменяет память следующего года. Эта выездная миссия будет состоять из встреч со всеми госорганами, которые участвуют в деятельности национальной антиотмывочной системы", - отметил исполнительный секретарь Евразийской группы Сергей Тетеруков.