В Туркестанской области мошенниками похищено около 2 млрд тенге через фиктивные залоги

Агентством по финансовому мониторингу раскрыта деятельность организованной преступной группы, использовавшей мошеннические схемы для получения льготных кредитов в рамках государственной программы «Сыбаға», - передает корреспондент Almaty.tv.

Злоумышленники подделывали документы, включая акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО. Похищенные средства они распределили между собой. В результате расследования подозреваемыми признаны 27 человек, на их имущество наложен арест на сумму свыше 1 миллиарда тенге.

«Организатор, занимавший должность председателя Комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступную схему и координировал действия участников. Он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы», - сообщил официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.

Читайте также: Земельный спор: в Алматинской области сельчане не могут узаконить свои участки